Um estudo recente sobre transações de criptomoedas, como Bitcoin, revela que 74% das transações de troca estão ocorrendo além de fronteiras nacionais, o que destaca tanto a necessidade de uma melhor regulamentação e controle, e que o roubo e a fraude de criptografia estão vivos e bem, sem mencionar seus caminho para um ano recorde.
Segundo o último relatório Cryptocurrency Anti-Money Laundering da empresa de pesquisa de segurança CipherTrace, pessoas mal intencionadas conseguiram roubar quase US $ 1,4 bilhões de ativos em criptomoedas por meio de hacks e campanhas de fraude durante os primeiros cinco meses de 2020.
As notícias aparecem apenas algumas semanas após a queda do Bitcoin, e parece que a pandemia teve um papel importante na criação das condições certas para a fraude em criptomoedas, que responde pela maioria das moedas digitais roubadas. Com os governos focados na canalização de recursos para reduzir o impacto socioeconômico da pandemia, ficou mais fácil para os ladrões passarem despercebidos.
O CipherTrace mostra que, de longe, o principal ator global é o esquema Ponzi, de bilhões de dólares, operado pela Wotoken na China. O operador da campanha foi vinculado à campanha PlusToken Ponzi e roubou cerca de um bilhão em ativos de criptografia de mais de 750.000 vítimas que foram atraídas por promessas irreais de altos retornos com base no trabalho automatizado de um software de negociação algorítmica que nem sequer existir.
Outros incidentes notáveis foram relacionados a golpes de saída, como o ecossistema EOS e insolvências como a FCoin, que somaram US $ 180 milhões.
No ano passado, hackers e golpistas roubaram mais de US $ 4,5 bilhões, mas o CyperTrace observou que eles estão melhorando em movimentar dinheiro e evitando medidas anti-lavagem de dinheiro. Por exemplo, os ladrões estão enviando 47% menos ativos de criptografia por meio de trocas, e eles também “parecem estar melhorando a ofuscar as origens de seus fundos roubados antes de sacar as trocas”.
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